ردپای شرکت‌های منحل‌شده در وام‌های میلیاردی بانک دی

بررسی آمارهای تسهیلات کلان بانک دی نشان می‌دهد مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به برند خونه‌به‌خونه در سال‌های گذشته وام‌های میلیاردی دریافت کرده‌اند، اما با انحلال یا ورود این شرکت‌ها به فرآیند تصفیه، بخش قابل توجهی از این مطالبات همچنان در طبقه «مشکوک‌الوصول» باقی مانده و سرنوشت بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش آوای جنوب، بررسی آمارهای تسهیلات کلان پرداختی بانک دی نشان می‌دهد این بانک طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ چندین فقره وام میلیاردی به مجموعه «خونه‌به‌خونه» پرداخت کرده است، اما این تسهیلات تاکنون بازپرداخت نشده و اکنون در فهرست مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک قرار دارد.

بر اساس اطلاعات موجود، بانک مرکزی ذی‌نفع این تسهیلات را شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان‌اندیشان شفق معرفی کرده؛ شرکتی که با نام تجاری «خونه‌به‌خونه» فعالیت می‌کرد.

این شرکت که در حوزه واردات، صادرات مواد غذایی و ارائه خدمات پشتیبانی و پذیرایی به بخش‌های دولتی و خصوصی فعالیت داشت، در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد اما در سال ۱۳۹۹ با انتشار آخرین آگهی رسمی، انحلال خود را اعلام کرد.

ارتباط شرکت‌های زیرمجموعه با دریافت تسهیلات

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از وام‌های بانک دی به نام شرکت اصلی و بخش دیگری به نام شرکت‌هایی دریافت شده که همگی در ساختار مدیریتی این مجموعه حضور داشته‌اند.

از جمله این شرکت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سرمایه‌گذاری تولیدی بین‌المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان
• شکوه مهر ایرانیان
• افرا تدبیر یکتا
• شکوه گستر گل‌گهر
• آسان پخش گیتی
• ارکان تجارت ماهان
• میلاد گستر طوس
• تدبیر گستر حافظ

براساس اطلاعات منتشرشده، از میان این شرکت‌ها سه شرکت منحل شده‌اند و پنج شرکت دیگر نیز در مرحله تصفیه قرار دارند.

نقطه اتصال دو مجموعه «خونه‌به‌خونه»

در حال حاضر شرکتی با عنوان شرکت سرمایه‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای خونه‌به‌خونه همچنان فعال است؛ شرکتی که در سال ۱۳۸۸ تأسیس شده و از نظر حقوقی با شرکت دریافت‌کننده تسهیلات تفاوت دارد.

با این حال بررسی سوابق ثبتی نشان می‌دهد شرکت سرمایه‌گذاری تولیدی بین‌المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان که پیش‌تر عضو هیئت‌مدیره شرکت دریافت‌کننده وام‌ها بوده، در ساختار شرکت خونه‌به‌خونه فعلی نیز حضور داشته است.

همچنین قاسم حسن‌زاده امیری که ریاست هیئت‌مدیره شرکت خونه‌به‌خونه فعلی را بر عهده داشته، در زمان دریافت این تسهیلات نیز به‌عنوان نایب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره برخی از شرکت‌های دریافت‌کننده وام فعالیت می‌کرد.

مطالبات همچنان در فهرست بدهی‌های بانک

با ورود شرکت سرمایه‌گذاری تولیدی بین‌المللی گروه پرواز تجارت ایرانیان به مرحله تصفیه، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباط میان دو مجموعه «خونه‌به‌خونه» نیز در حال حذف شدن است.

در نتیجه، بدهی‌های ناشی از این تسهیلات همچنان در سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول بانک دی باقی مانده و هر فصل در گزارش‌های بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از تسهیلات کلان غیرجاری این بانک منتشر می‌شود.