گردش حساب ۱۴ هزار میلیاردی یک معلم بازنشسته

داود منظور، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به نمونه‌ای از شناسایی یک مورد فرار مالیاتی در استان خوزستان اظهار کرد: به یاد دارم در سال ۱۴۰۱ فردی را در استان خوزستان شناسایی کردیم که یک معلم بازنشسته بود، اما گردش حساب او ۱۴ همت بود.

به گزارش آوای جنوب، منظور با اشاره به چگونگی وقوع این موضوع تصریح کرد: فرد دیگری حساب این شخص را اجاره کرده بود. پدیده‌ای به نام حساب‌های اجاره‌ای داریم که در آن فردی حساب شخص دیگری را در اختیار می‌گیرد و تمام معاملات، خرید و فروش‌ها و فعالیت‌های کسب‌وکار خود را از طریق آن انجام می‌دهد و در مقابل مبلغی به صاحب حساب پرداخت می‌کند.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در چنین شرایطی، فرد اصلی که درآمدها و منابع مالی متعلق به اوست، شناسایی نمی‌شود و در نهایت صاحب حساب باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: باید افراد پرریسک و پرخطر را از سایر مؤدیان جدا کنیم و برای آنها رسیدگی‌های خاص در نظر بگیریم.

گردش حساب ۱۴ هزار میلیاردی یک معلم بازنشسته؛ ماجرای حساب‌های اجاره‌ای چیست؟

منظور با اشاره به نمونه‌ای از شناسایی یک مورد فرار مالیاتی در استان خوزستان اظهار کرد: به یاد دارم در سال ۱۴۰۱ فردی را در استان خوزستان شناسایی کردیم که یک معلم بازنشسته بود، اما گردش حساب او ۱۴ همت بود.

وی تصریح کرد: این موضوع چگونه اتفاق افتاده بود؟ فرد دیگری حساب این شخص را اجاره کرده بود. پدیده‌ای به نام حساب‌های اجاره‌ای داریم که در آن فردی حساب شخص دیگری را در اختیار می‌گیرد و تمام معاملات، خرید و فروش‌ها و فعالیت‌های کسب‌وکار خود را از طریق آن انجام می‌دهد و در مقابل مبلغی به صاحب حساب پرداخت می‌کند.

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در چنین شرایطی، فرد اصلی که درآمدها و منابع مالی متعلق به اوست، شناسایی نمی‌شود و در نهایت صاحب حساب باید پاسخگو باشد.

پول‌های کلان فرار مالیاتی کجا می‌روند؟ از حساب اجاره‌ای تا رمزارز

وی گفت: فرارهای مالیاتی در این ابعاد، موضوع یک یا دو میلیون تومان نیست که بگوییم فردی مثلاً ۵ میلیون تومان درآمد داشته و مالیات آن را پرداخت نکرده است؛ موضوع جابه‌جایی‌های کلان و درآمدهای بسیار بزرگ است.

منظور تأکید کرد: باید سراغ اقلام کلان، مبادلات بزرگ و جابه‌جایی‌های مالی قابل توجه برویم؛ از جمله افرادی که منابع مالی خود را به رمزارزها منتقل کرده‌اند، پول‌های کلان را در سایت‌های شرط‌بندی جابه‌جا می‌کنند یا درآمدهای غیرقانونی خود را به ارز تبدیل کرده و از کشور خارج می‌کنند.

وی در پایان گفت: این موارد همگی قابل شناسایی هستند و با توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت نظام شناسایی منابع و درآمدها می‌توان این جریان‌های مالی را رصد کرد.